Tout sur Blanchiment

Les banques belges s'allient contre le blanchiment d'argent

Les banques belges s'allient contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elles ont demandé à la société Isabel de mettre en place un système pour mutualiser leurs informations sur des transactions financières suspectes. Un système en pleine élaboration qui ne concerne pour l'instant que les données des entreprises.

La Lettonie secouée par une affaire de corruption 19/02/18

Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, Ilmars Rimsevics, arrêté ce week-end pour une affaire de corruption, alors que le troisième établissement bancaire du pays fait l'objet d'accusation de blanchiment d'argent et d'implications illégales en Corée du Nord. De quoi alimenter un climat de suspucion dans ce petit pays de la zone euro.