Tout sur Blanchiment

La Commission européenne va présenter cette semaine le nouvel organisme unique européen de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. 1,3% du PIB européen provient de l'argent du crime selon Europol. Et nécesite davantage de coopération entre les Etats pour en venir à bout.

Une enquête internationale met le projecteur sur le rôle que les banques jouent dans le blanchiment d'argent ou encore dans le financement du terrorisme.

Les banques belges s'allient contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elles ont demandé à la société Isabel de mettre en place un système pour mutualiser leurs informations sur des transactions financières suspectes. Un système en pleine élaboration qui ne concerne pour l'instant que les données des entreprises.

Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, Ilmars Rimsevics, arrêté ce week-end pour une affaire de corruption, alors que le troisième établissement bancaire du pays fait l'objet d'accusation de blanchiment d'argent et d'implications illégales en Corée du Nord. De quoi alimenter un climat de suspucion dans ce petit pays de la zone euro.